恒为科技(603496.SH)昨晚表示了对于远离刊行股份、支付现款购买钞票并召募配套资金事项及不息相关以现款神志购买钞票的公告。
恒为科技于2026年3月26日召开了第四届董事会第十三次会议，以表决遣散为承诺7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《对于远离刊行股份、支付现款购买钞票并召募配套资金事项及不息相关以现款神志购买钞票的议案》，承诺公司远离刊行股份及支付现款购买上海数珩信息科技股份有限公司(以下简称“数珩科技”或“方向公司”)并召募配套资金事项，另行相关以现款神志购买股权和增资神志获得方向公司的控股权(以下简称“本次现款收购”)。本次现款收购尚处于谈判阶段，按照有关法律法例和设施性文献要求，本次现款收购事项待来往各方进一步协商并本质必要的里面有谋略景观(包括但不限于董事会、股东会审议)后方可推论。
公司原拟以刊行股份及支付现款的神志购买数珩科技75%股份，同期公司拟刊行股份召募配套资金(以下简称“原来往”)，原来往完成后，数珩科技将成为公司的控股子公司。凭证《上市公司紧要钞票重组科罚成见》等有关章程，经初步测算，原来往瞻望不组成紧要钞票重组。
恒为科技默示，自原来往事项谋略以来，公司严格按照有关法律法例要求，积极组织来往各有关方推动原来往各项责任。鉴于当今的谈判发达、审计评估责任的流程等责任情况，为进步来往成果、缩小来往资本、更好的推动收购事项的达成，基于预防整体股东利益的指标，经审慎探求，并与有关来往对方充分参谋调换，公司决定远离刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金事项，变更为现款神志购买股权和增资神志获得数珩科技的控股权。
2026年3月26日，公司与方向公司过甚内容规定东说念成见继生签署了《投资意向书》(以下简称“意向书”)，公司拟通过现款神志购买股权和增资神志获得方向公司的控股权。
公司拟购买张继生、谢心宇、朱琳云、卢元(张继生、谢心宇、朱琳云、卢元，以下合称“方向公司创举东说念主”)、上海汇珩企业科罚结伴企业(有限结伴)及杭州容腾二号创业投资结伴企业(有限结伴)共计合手有的方向公司不少于48%的股权，具体收购比例及相应来往对价以安妥来往文献商定为准；同期公司承诺认购方向公司增发的不特出5%的股权。本次现款收购完成后，公司将共计合手有方向公司不少于51%的股权。
方向公司估值初步详情不特出东说念主民币10亿元。各方承诺，本次现款收购需聘任具有证券从业禀赋的评估机构对方向公司股东一说念权柄价值进行评估并出具评估求教，在评估值基础上，各方承诺将详细探求各来往对方的承诺及抵偿累赘和投资期限的不同，接受相反化订价神志分手详情各来往对方各自合手有的方向股权的对价金额，具体由各方进一步相关后在安妥来往文献中详情。
于有关先决条目称心的前提下，公司将分期向各来往对方分手支付来往对价和向方向公司缴付增资款。不同类别的来往对方应适用不同的先决条目及期限、支付比例，具体由各方进一步相关后在安妥来往文献中详情。
方向公司创举东说念主当作本次现款收购的功绩承诺方承诺方向公司于2026年度、2027年度及2028年度(“功绩承诺期”)内容完结的净利润(“净利润”)应累计不低于28,200万元东说念主民币，并以遣散功绩承诺技巧各年度累计完结的净利润进行功绩考查，功绩考查遣散以经上市公司奉求的顺应《证券法》有关章程的司帐师事务所出具《专项审核求教》为准。
据恒为科技2025年9月29日晚间表示的刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金预案，2023年度、2024年度、2025年1至8月，方向公司数珩科技商业总收入分手为10,492.40万元、14,832.47万元、14,300.23万元，净利润、包摄于母公司股东的净利润分手为1,720.44万元、2,253.22万元、1,786.55万元。
2025年年度功绩快报显露，恒为科技昨年商业总收入为104,668.74万元，同比着落6.31%；包摄于上市公司股东的净利润3,493.80万元，同比增长30.13%；包摄于上市公司股东的扣除非普通性损益的净利润2,969.30万元，同比增长33.37%。
恒为科技默示，求教期内，公司网罗可视化业务收入4.48亿元，同比增长18.40%，主要系运营商市集订单在今年度说明收入较多，甚而收入完结较快增长，因产物结构原因，毛利率有一定程度着落。公司智能系统平台业务收入5.98亿元，同比着落19.04%，主要系智算一体机业务订单减少所致，但受益于网罗通讯与网安信创市集的需求增长，交换机硬件及网罗安全平台业务收入增长显然。求教期内，公司通过严格管控用度支拨、强化应收账款科罚等雅致化举措，全年净利润完结同比回升。
2024年，恒为科技商业收入为11.17亿元，同比增长44.83%；包摄于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比着落65.92%；包摄于上市公司股东的扣除非普通性损益的净利润0.22亿元，同比着落66.13%；操办行为产生的现款流量净额0.02亿元，同比着落96.46%。
恒为科技2025年9月2日晚间发布股东减合手股份遣散公告。2025年8月22日至2025年9月2日，控股股东、内容规定东说念主沈振宇、胡德勇、王翔的一致行为东说念主添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金(以下简称“添橙基金”)通过荟萃竞价来往神志减合手公司股份3,200,000股，通过大批来往神志减合手公司股份2,800,000股，减合手价钱区间为27.39元/股至32.85元/股，减合手总金额为182,923,232.36元。遣散公告日，减合手计较已推论收场。
恒为科技2021年完成定增募资3.47亿元。经中国证券监督科罚委员会出具的《对于核准恒为科技(上海)股份有限公司非公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]1827号)，公司非公开刊行不特出60,295,561股新股。公司本次内容刊行东说念主民币普通股28,932,436股，每股刊行价钱为11.99元，召募资金总数为东说念主民币346,899,907.64元，扣除刊行用度东说念主民币4,844,301.96元(不含升值税)，召募资金净额为东说念主民币342,055,605.68元。众华司帐师事务所(出奇普通结伴)已对本次非公开刊行A股股票的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资求教》(众验字(2021)第07410号)。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户科罚。