发布日期：2025-10-07 12:37 点击次数：57
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-124
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏内容的着实、准确和齐全，莫得过失记
载、误导性阐明或紧要遗漏。
额外教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券交游所摘牌，
特提醒博汇转债握券东谈主堤防在限期内转股。债券握有东谈主握有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性惩处要求的，不成将所握“博汇转债”调换为股票，特提请投资者温情不成转
股的风险。
风险教导：
字据安排，达成 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，额外提醒“博汇转债”握有东谈主堤防在限期内转股，淌若投资者不成在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能濒临失掉，敬请投资者堤防投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日时间，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已自在衔接三十个交游日中至少有十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募阐发书》（以下
简称“《召募阐发书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，网络现时市集及公司自己情况，经过详细琢磨，
公司董事会开心公司愚弄“博汇转债”的提前赎回职权，并授权公司惩处层进展后
续“博汇转债”赎回的一谈继续事宜。现将“博汇转债”赎回的继续事项公告如下：
一、可调换公司债券基本情况
（一）可调换公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2022〕1568 号文开心注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调换公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 39,700.00 万元。刊行神气摄取向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余
额部分（含原推动废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
交游系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销神气承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调换公司债券上市情况
经深交所开心，公司刊行的 39,700.00 万元可调换公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交游，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调换公司债券刊行达成之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个交游日起至可调换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺
延时间付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱颐养情况
调换公司债券刊行的联系章程，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股颐养为 10.69 元/股，
颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网泄漏的《对于“博汇转债”颐养转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。字据《召募阐发书》继续章程及公司 2025
年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网泄漏的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
字据《召募阐发书》的联系商定，“博汇转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，淌若公司股票衔接三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期疏通，即刊行达成之日满六个月后的第一个交游日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱计议，颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱
和收盘价钱计议。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已自在衔接三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募阐发书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱过火细则依据
字据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。计议经由如下：
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的本色日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别握有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“博
汇转债”握有东谈主。
（三）赎回智力实时间安排
握有东谈主本次赎回的继续事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”握有东谈主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”握有东谈主的资金账户。
上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）酌量神气
继续东谈主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
继续地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司本色规矩东谈主、控股推动、握股 5%以上股份的推动、董事、监事、高
级惩处东谈主员在赎回条件自在前的 6 个月内交游“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件自在前的 6 个月内，公司本色规矩
东谈主、控股推动、握股 5%以上股份的推动、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在交游
“博汇转债”的情况。
五、其他需阐发的事项
转股呈文。具体转股操作提倡债券握有东谈主在呈文前酌量开户证券公司。
小单元为 1 股；合并交游日内屡次呈文转股的，将合并计议转股数目。可转债握有
东谈主苦求调换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调换为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查看法》；
赎回可调换公司债券的法律看法书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
